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Como uma quadrilha bilionária enganou 3,5 mil empresários brasileiros

Por: Elite FM
Publicado em 09/11/2019

O grupo atuou em 597 municípios de todos os Estados e fez um rombo de R$ 2,3 bilhões. "Uma operação conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Ministério Público Federal concluiu 2 anos de investigação com um resultado quase cinematográfico. Foram cumpridos, por 140 policiais e 41 servidores da Receita, 25 mandados de prisão e 30 de busca e apreensão, além de ordens de sequestro de 30 veículos, 3 motos aquáticas, 2 embarcações, 24 imóveis residenciais e comerciais, 106 lotes em um condomínio e valores das contas bancárias dos investigados. O grupo criminoso, com sede em Santa Catarina, aplicou golpes no valor de R$ 2,3 BILHÕES em 3,5 mil empresários de 597 municípios em todos os Estados do Brasil. Como operavam? Prometendo desconto em imposto. A fraude era feita por uma empresa de consultoria tributária em conjunto com um auditor da Receita Federal que foi preso no dia 06. A empresa de assessoria oferecia uma forma de empresas quitarem suas dívidas por um valor menor. A forma era a seguinte: a empresa dizia ter créditos tributários junto à Receita Federal e os repassava às empresas por um valor menor. Ocorre que os tais créditos nunca existiram, o dinheiro ia todo para os criminosos.


Fonte: Gazeta do Povo